序号 | 处罚原因 | 处罚结果 | 处罚金额(元) | 处罚机关 | 处罚日期 | 决定文书号 | 操作 |
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1 | 固定资产贷款贷前调查不尽职、未尽职追索债权 | 行政处罚决定:一、对宁化县农村信用合作联社处以50万元罚款二、对施生元给予警告 | 500000 | 国家金融监督管理总局三明监管分局 | 2024-01-04 | 明金监罚决字20235号 | |
2 | 1.向未竣工验收商业用房发放按揭贷款2.个人贷款、流动资金贷款贷后管理不尽职3.未有效识别集团客户进行统一授信管理4.个人贷款“三查”不尽职5.员工行为管理不尽职 ...更多 | 行政处罚决定:对宁化县农村信用合作联社合计处以180万元罚款;对柯旗伟给予警告;对张先伙给予警告;对陈运生给予警告;对廖永鑫给予警告;对肖挺焜给予警告 ...更多 | 1800000 | 三明银保监分局 | 2023-05-08 | 明银保监罚决字〔2023〕3号 | |
3 | 违反金融统计管理规定;违反支付结算管理规定;违反货币金银管理规定;违反征信管理规定;违反金融消费者权益保护管理规定 ...更多 | 警告,并处96.6万元罚款 | 966000 | 中国人民银行三明市中心支行 | 2023-01-05 | 明银罚决字〔2023〕1号 | |
4 | 违反反洗钱管理规定 | 对单位处人民币20万元罚款;对2位相关责任人各处人民币3000元罚款 | 3000 | 中国人民银行三明市中心支行 | 2016-10-10 | 明银罚字〔2016〕6号 | |
5 | 至2006年10月26日止,有8户自然人未严格执行存款账户实名制有关规定开立个人存款账户。 | 处以人民币5000元罚款。 | 5000 | 中国银行业监督管理委员会三明监管分局 | 2006-12-22 | 明银监罚字〔2006〕第5号 |
序号 | 公告类型 | 案由 | 当事人 | 公告法院 | 公告时间 | 操作 |
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1 | 裁判文书 | 金融借款合同纠纷 | X某某 | 宁化县人民法院 | 2018-07-08 | |
2 | 裁判文书 | 金融借款合同纠纷 | Q某某、W某某 | 宁化县人民法院 | 2018-05-31 | |
3 | 起诉状副本及开庭传票 | 金融借款合同纠纷 | X某某 | 宁化县人民法院 | 2018-03-15 | |
4 | 起诉状副本及开庭传票 | 金融借款合同纠纷 | Q某某、W某某 | 宁化县人民法院 | 2018-02-11 | |
5 | 裁判文书 | 金融借款合同纠纷 | W某某 | 宁化县人民法院 | 2017-12-17 | |
6 | 裁判文书 | 金融借款合同纠纷 | W某某、W某某 | 宁化县人民法院 | 2017-12-14 | |
7 | 起诉状副本及开庭传票 | 金融借款合同纠纷 | Y某某 | 宁化县人民法院 | 2017-08-27 | |
8 | 开庭传票 | 金融借款合同纠纷 | W某某、W某某 | 宁化县人民法院 | 2017-08-27 | |
9 | 起诉状副本及开庭传票 | 金融借款合同纠纷 | W某某 | 宁化县人民法院 | 2017-07-25 | |
10 | 起诉状副本及开庭传票 | 金融借款合同纠纷 | L某某、L某某 | 宁化县人民法院 | 2017-04-27 |
序号 | 案由 | 案号 | 身份 | 当事人 | 法庭 | 开庭日期 | 操作 |
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1 | -- | (2024)闽0424民初704号 | 原告 | 原告: 宁化县农村信用合作联社 被告: Q某某,L某某 | 宁化县人民法院 | 2024-04-26 | |
2 | -- | (2024)闽0424民初713号 | 原告 | 原告: 宁化县农村信用合作联社 被告: J某某,H某某 | 宁化县人民法院 | 2024-04-25 | |
3 | -- | (2024)闽0424民初715号 | 原告 | 原告: 宁化县农村信用合作联社 被告: L某某,W某某 | 宁化县人民法院 | 2024-04-25 | |
4 | -- | (2024)闽0424民初715号 | 原告 | 原告: 宁化县农村信用合作联社 被告: L某某,W某某 | 宁化县人民法院 | 2024-04-25 | |
5 | -- | (2024)闽0424民初671号 | 原告 | 原告: 宁化县农村信用合作联社 被告: L某某,Q某某,L某某 | 宁化县人民法院 | 2024-04-23 | |
6 | -- | (2024)闽0424民初237号 | 原告 | 原告: 宁化县农村信用合作联社 被告: H某某,H某某,H某某 | 宁化县人民法院 | 2024-04-15 | |
7 | -- | (2024)闽0424民初237号 | 原告 | 原告: 宁化县农村信用合作联社 被告: H某某,H某某,H某某 | 宁化县人民法院 | 2024-04-15 | |
8 | -- | (2024)闽0424民初564号 | 原告 | 原告: 宁化县农村信用合作联社 被告: Z某某,H某某,H某某,F某某 | 宁化县人民法院 | 2024-04-15 | |
9 | -- | (2024)闽0424民初565号 | 原告 | 原告: 宁化县农村信用合作联社 被告: Z某某,Z某某 | 宁化县人民法院 | 2024-04-07 | |
10 | -- | (2024)闽0424民初564号 | 原告 | 原告: 宁化县农村信用合作联社 被告: F某某,H某某,Z某某,H某某 | 宁化县人民法院 | 2024-04-07 |