序号 | 处罚原因 | 处罚结果 | 处罚金额(元) | 处罚机关 | 处罚日期 | 决定文书号 | 操作 |
---|
1 | 信息报送异常不及时整改 | 行政处罚决定:罚款430万元 | 4300000 | 国家金融监督管理总局 | 2024-01-05 | 金罚决字202368号 | |
2 | 违反反洗钱法 | 行政处罚内容:警告,没收违法所得37.340315万元,罚款3664.2万元 | 37015403 | -- | 2023-12-01 | 银罚决字202393号 | |
3 | 未公布 | -- | -- | 陕西省市场监督管理局 | 2023-11-07 | 陕工商列严〔2019〕8105号 | |
4 | 占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口 | 给 予中国银行股份有限公司天津河东支行罚款人民币贰万元整的行政处罚 | 20000 | 河东区消防救援支队 | 2023-05-29 | 东消行罚决字〔2023〕第0026号 | |
5 | 贷后管理不到位,个人互联网贷款部分资金违规流入限制性领域 | 对中国银行股份有限公司朔州市分行责令改正,罚款30万元。 | 300000 | 中国银行保险监督管理委员朔州监管分局 | 2023-03-10 | 朔银保监罚决字〔2023〕2号 | |
6 | 一、小微企业贷款风险分类不准确二、小微企业贷款资金被挪用于房地产领域三、贷款资金被挪用于证券市场四、小微企业贷款资金被挪用于购买本行理财五、小微企业贷款统计数据不真实六、向银行员工和公务员发放个人经营性贷款七、违反监管规定向小微企业客户收取承诺费、咨询费 ...更多 | 对总行罚款1600万元,对分支机构罚款1680万元,合计罚款3280万元 | 16000000 | 中国银行保险监督管理委员会 | 2023-02-16 | 银保监罚决字〔2023〕5号 | |
7 | 内控管理及员工行为管理不到位 | 罚款 | -- | 中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 2022-12-29 | 渝银保监罚决字〔2022〕45号 | |
8 | 中国银行理财业务存在以下违法违规行为:老产品规模在部分时点出现反弹 | 罚款200万元 | 2000000 | 中国银行保险监督管理委员会 | 2022-05-26 | 银保监罚决字〔2022〕29号 | |
9 | 中国银行监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为:一、不良贷款余额EAST数据存在偏差二、逾期90天以上贷款余额EAST数据存在偏差三、漏报贷款核销业务EAST数据四、漏报抵押物价值EAST数据五、漏报债券投资业务EAST数据六、未报送权益类投资业务EAST数据七、漏报公募基金投资业务EAST数据八、未报送投资资产管理产品业务EAST数据九、漏报其他担保类业务EAST数据十、EAST系统理财产品底层持仓余额数据存在偏差十一、EAST系统理财产品非标投向行业余额数据存在偏差十二、EAST系统《表外授信业务》表错报十三、EAST系统《个人信贷业务借据》表错报十四、EAST系统《对公信贷业务借据》表错报十五、EAST系统《关联关系》表错报十六、EAST系统《对公信贷分户账》表错报十七、理财产品登记不规范十八、2018年行政处罚问题依然存在 ...更多 | 罚款480万元 | 4800000 | 中国银行保险监督管理委员会 | 2022-03-21 | 银保监罚决字〔2022〕13号 | |
10 | 消防设施、器材配置、设置不符合标准(高位水箱间内未设置消防电话;高位水箱间未设置消防应急照明) | 给予中国银行股份有限公司衡水分行罚款人民币玖仟元整的处罚 | 9000 | 衡水市消防救援支队 | 2021-12-30 | 冀衡(消)行罚决字〔2021〕0032号 |
序号 | 决定文书号 | 决定文书名称 | 许可内容 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 操作 |
---|
1 | 京质监许字﹝2024﹞(海)00403883号-1 | 北京市市场监督管理行政许可决定书 | 3台特种设备的使用登记,同时颁发 《特种设备使用登记证》 、《特种设备使用登记表》、《特种设备使用标志》。 ...更多 | 2024-02-02 | 2099-12-31 | 北京市市场监督管理局 | |
2 | 京质监许字﹝2024﹞(西)00403951号-2 | 北京市市场监督管理行政许可决定书 | 2台电梯的特种设备使用登记,同时颁发《特种设备使用登记证》、《特种设备使用登记表》、《特种设备使用标志》。 ...更多 | 2024-02-02 | 2099-12-31 | 北京市市场监督管理局 | |
3 | 京质监许字﹝2024﹞(西)00403951号-1 | 北京市市场监督管理行政许可决定书 | 2台电梯的特种设备使用登记,同时颁发《特种设备使用登记证》、《特种设备使用登记表》、《特种设备使用标志》。 ...更多 | 2024-02-02 | 2099-12-31 | 北京市市场监督管理局 | |
4 | 京西卫水许决字﹝2024﹞23-296 | 准予延续/变更行政许可决定书 | 生活饮用水卫生许可延续 | 2024-04-11 | 2028-04-10 | 北京市西城区卫生健康委员会 | |
5 | 京质监许字﹝2024﹞(海)00403883号-2 | 北京市市场监督管理行政许可决定书 | 3台特种设备的使用登记,同时颁发 《特种设备使用登记证》 、《特种设备使用登记表》、《特种设备使用标志》。 ...更多 | 2024-02-02 | 2099-12-31 | 北京市市场监督管理局 | |
6 | 京质监许字﹝2024﹞(海)00403883号-3 | 北京市市场监督管理行政许可决定书 | 3台特种设备的使用登记,同时颁发 《特种设备使用登记证》 、《特种设备使用登记表》、《特种设备使用标志》。 ...更多 | 2024-02-02 | 2099-12-31 | 北京市市场监督管理局 | |
7 | 京质监许字﹝2024﹞(海)00402478号-4 | 北京市市场监督管理行政许可决定书 | 6台特种设备的使用登记,同时颁发 《特种设备使用登记证》 、《特种设备使用登记表》、《特种设备使用标志》。 ...更多 | 2024-01-23 | 2099-12-31 | 北京市市场监督管理局 | |
8 | 京质监许字﹝2024﹞(海)00402478号-3 | 北京市市场监督管理行政许可决定书 | 6台特种设备的使用登记,同时颁发 《特种设备使用登记证》 、《特种设备使用登记表》、《特种设备使用标志》。 ...更多 | 2024-01-23 | 2099-12-31 | 北京市市场监督管理局 | |
9 | 京质监许字﹝2024﹞(海)00402478号-6 | 北京市市场监督管理行政许可决定书 | 6台特种设备的使用登记,同时颁发 《特种设备使用登记证》 、《特种设备使用登记表》、《特种设备使用标志》。 ...更多 | 2024-01-23 | 2099-12-31 | 北京市市场监督管理局 | |
10 | 京质监许字﹝2024﹞(海)00402478号-5 | 北京市市场监督管理行政许可决定书 | 6台特种设备的使用登记,同时颁发 《特种设备使用登记证》 、《特种设备使用登记表》、《特种设备使用标志》。 ...更多 | 2024-01-23 | 2099-12-31 | 北京市市场监督管理局 |
序号 | 案由 | 执行案号 | 身份 | 当事人 | 案件金额(元) | 判决结果 | 判决日期 |
---|
1 | -- | (2024)桂0502执1241号之一 | 申请人 | - | -- | 中止(2024)桂0502执1241号案件的执行。
本裁定送达后立即生效 ...更多 | 2024-03-30 |
2 | -- | (2023)川0105执10989号 | 其他 | - | -- | -- | 2024-03-29 |
3 | -- | (2024)川0105执1715号 | 其他 | - | -- | -- | 2024-03-28 |
4 | -- | (2024)内0826执666号 | 申请人 | - | -- | -- | 2024-03-28 |
5 | -- | (2024)苏0214执恢26号之二 | 其他 | - | -- | 终结本院(2019)苏0214民初6132号民事判决书的本次执行程序。
本案在执行过程中查封、冻结被执行人名下财产,如申请执行人需继续查封、冻结的,应当在期限届满十五日前向本院提交书面申请,逾期视为放弃查封、冻结措施。
终结本次执行程序期间,被执行人负有继续履行债务的义务,财产状况发生变化的如实向本院报告,直至债务全部履行完毕。
申请执行人享有要求被执行人继续履行债务的权利,发现被执行人有可供执行财产的,可向本院或其他有管辖权的法院申请恢复执行。申请执行人申请恢复执行不受申请执行时效期间的限制。
本裁定送达后立即生效。如不服本裁定,可依法向本院提出异议,并按对方当事人人数书面递交执行异议申请书及副本 ...更多 | 2024-03-25 |
6 | -- | (2024)苏0214执恢27号之二 | 其他 | - | -- | 终结本院(2020)苏0214民初2013号民事判决书的本次执行程序。
本案在执行过程中查封、冻结被执行人名下财产,如申请执行人需继续查封、冻结的,应当在期限届满十五日前向本院提交书面申请,逾期视为放弃查封、冻结措施。
终结本次执行程序期间,被执行人负有继续履行债务的义务,财产状况发生变化的如实向本院报告,直至债务全部履行完毕。
申请执行人享有要求被执行人继续履行债务的权利,发现被执行人有可供执行财产的,可向本院或其他有管辖权的法院申请恢复执行。申请执行人申请恢复执行不受申请执行时效期间的限制。
本裁定送达后立即生效。如不服本裁定,可依法向本院提出异议,并按对方当事人人数书面递交执行异议申请书及副本 ...更多 | 2024-03-25 |
7 | -- | (2024)苏0214执恢30号之二 | 其他 | - | -- | 终结本院(2020)苏0214民初2643号民事判决书的本次执行程序。
本案在执行过程中查封、冻结被执行人名下财产,如申请执行人需继续查封、冻结的,应当在期限届满十五日前向本院提交书面申请,逾期视为放弃查封、冻结措施。
终结本次执行程序期间,被执行人负有继续履行债务的义务,财产状况发生变化的如实向本院报告,直至债务全部履行完毕。
申请执行人享有要求被执行人继续履行债务的权利,发现被执行人有可供执行财产的,可向本院或其他有管辖权的法院申请恢复执行。申请执行人申请恢复执行不受申请执行时效期间的限制。
本裁定送达后立即生效。如不服本裁定,可依法向本院提出异议,并按对方当事人人数书面递交执行异议申请书及副本 ...更多 | 2024-03-25 |
8 | -- | (2024)苏0791执93号 | 其他 | - | -- | 准许申请执行人中国银行股份有限公司连云港经济技术开发区支行撤回执行申请,本院(2023)苏0791民初1874号判决书终结执行。
本裁定书送达后即发生法律效力 ...更多 | 2024-03-25 |
9 | -- | (2024)苏0214执恢21号之二 | 其他 | - | -- | 终结本院(2019)苏0214民初5003号民事判决书的本次执行程序。
本案在执行过程中查封、冻结被执行人名下财产,如申请执行人需继续查封、冻结的,应当在期限届满十五日前向本院提交书面申请,逾期视为放弃查封、冻结措施。
终结本次执行程序期间,被执行人负有继续履行债务的义务,财产状况发生变化的如实向本院报告,直至债务全部履行完毕。
申请执行人享有要求被执行人继续履行债务的权利,发现被执行人有可供执行财产的,可向本院或其他有管辖权的法院申请恢复执行。申请执行人申请恢复执行不受申请执行时效期间的限制。
本裁定送达后立即生效。如不服本裁定,可依法向本院提出异议,并按对方当事人人数书面递交执行异议申请书及副本 ...更多 | 2024-03-14 |
10 | -- | (2024)苏0826执908号 | 其他 | - | -- | -- | 2024-03-14 |
序号 | 公告类型 | 案由 | 当事人 | 公告法院 | 公告时间 | 操作 |
---|
1 | 执行文书、拍卖 | 公证债权文书 | 河北鼎都房地产开发有限公司及相关权利人 | 呼和浩特市回民区人民法院 | 2024-04-11 | |
2 | 起诉状副本及开庭传票 | 平信用卡纠纷 | C某某 | 泰安市泰山区人民法院 | 2024-04-08 | |
3 | 起诉状副本及开庭传票 | 信用卡纠纷 | Z某某 | 平凉市崆峒区人民法院 | 2024-03-27 | |
4 | 起诉状副本及开庭传票 | 信用卡纠纷 | L某某 | 资阳市雁江区人民法院 | 2024-03-20 | |
5 | 起诉状副本及开庭传票 | 金融借款合同纠纷 | L某某 | 和县人民法院 | 2024-03-13 | |
6 | 裁判文书 | 金融借款合同纠纷 | J某某 | 仁寿县人民法院 | 2023-12-30 | |
7 | 执行文书、拍卖 | 借款合同纠纷 | W某某 | 庄河市人民法院 | 2023-11-30 | |
8 | 送达公告 | 金融借款合同纠纷 | Y某某,R某某 | 九江市浔阳区人民法院 | 2023-11-14 | |
9 | 送达公告 | 执行异议 | 江西鹏润国美电器有限公司 | 南昌市红谷滩区人民法院 | 2023-11-13 | |
10 | 地方法院公告 | 金融借款合同纠纷 | D某某(男,1985年6月13日出生,住广东省从化市街口街青云路68号3栋2梯604房) | 广州市海珠区人民法院 | 2023-11-07 |
序号 | 案由 | 案号 | 身份 | 当事人 | 法庭 | 开庭日期 | 操作 |
---|
1 | -- | (2024)苏01民终751号 | 被上诉人 | - | 江苏省南京市中级人民法院 | 2024-04-22 | |
2 | -- | (2024)陕0104民初580号 | 被告 | 原告: W某某 被告: 中国银行股份有限公司,中国银行股份有限公司陕西省分行,中国银行股份有限公司西安长安区支行 | 西安市莲湖区人民法院 | 2024-04-12 | |
3 | -- | (2024)沪0115民初16482号 | 被告 | 原告: Y某某 被告: 中国银行股份有限公司,中国银行股份有限公司上海市浦东分行 | 上海市浦东新区人民法院 | 2024-04-02 | |
4 | -- | (2024)沪0115民初16482号 | 被告 | 原告: Y某某 被告: 中国银行股份有限公司,中国银行股份有限公司上海市浦东分行 | 上海市浦东新区人民法院 | 2024-04-02 | |
5 | -- | (2024)冀0602民初560号 | 被告 | 原告: W某某 被告: 中国银行股份有限公司 | 保定市竞秀区人民法院 | 2024-03-07 | |
6 | -- | (2024)辽09民终285号 | 被告 | 原告: T某某 被告: 中国银行股份有限公司,Z某某,中国银行股份有限公司阜新分行 | 辽宁省阜新市中级人民法院 | 2024-02-27 | |
7 | -- | (2024)闽0922民初507号 | 原告 | 原告: 中国银行股份有限公司 | 古田县人民法院 | 2024-02-27 | |
8 | -- | (2024)辽09民终285号 | 被上诉人 | - | 辽宁省阜新市中级人民法院 | 2024-02-27 | |
9 | -- | -- | 原告 | 原告: 中国银行股份有限公司 | 湘潭市岳塘区人民法院 | 2023-12-21 | |
10 | -- | (2023)粤2071民初32107、32022、32025号 | 原告 | 原告: 中国银行股份有限公司 | 中山市第一人民法院 | 2023-12-18 |