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招商银行股份有限公司
存续（在营、开业、在册） 泰山杯粤港澳大湾区珠三角华南
缪建民
9144030010001686XA
2521984.5601万元人民币
贵州省
深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
建设库通过互联网公开数据分析，企业共有422项招标公告；土地交易5项；中标业绩51项。展开
备案网站备案网站 1
业务往来客户 276
供应商 301
商机线索土地交易 5
招投标招标 371
中标 51
良好行为荣誉 18
工法 0
对外投资企业经营实力展现
股权穿透瞬息掌握企业关系
企业架构企业架构关联图
工商信息企业背景
严重行政处罚 0
行政处罚 15 历史 3 >
业务往来风险 0
经营异常 0
失信被执行人 0
被执行人 0
信用中国 246
裁判文书 23568
法院公告 5445
开庭公告 30652
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序号 | 处罚原因 | 处罚结果 | 处罚金额(元) | 处罚机关 | 处罚日期 | 决定文书号 | 操作 |
|---|
1 | 贷款三查不审慎 | 予以三十八万元罚款的行政处罚 | 380000 | 中国银行保险监督管理委员会榆林监管分局 | 2023-12-26 | 榆金监罚决字〔2023〕9号 | |
2 | 未按规定承担小微企业押品评估费；未按规定承担房屋抵押登记费；未落实价格目录，向小微企业收取委托贷款手续费；小微企业规模划型依据不足 ...更多 | 行政处罚决定：罚款160万元 | 1600000 | 国家金融监督管理总局深圳监管局 | 2023-12-15 | 深金罚决字202381号 | |
3 | 一、个人经营贷款挪用至房地产市场二、个人经营贷款“三查”不到位三、总行对分支机构管控不力承担管理责任 | 罚款460万元 | 4600000 | 中国银行保险监督管理委员会 | 2022-09-09 | 银保监罚决字〔2022〕48号 | |
4 | 1.违反账户管理规定;2.违反清算管理规定;3.违反特约商户实名制管理规定;4.违反支付机构备付金管理规定;5.违反人民币反假有关规定;6.占压财政存款或者资金;7.违反国库科目设置和使用规定;8.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;9.未按规定履行客户身份识别义务;10.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;11.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户;12.违反个人金融信息保护规定;13.违反金融营销宣传管理规定。 ...更多 | 警告,没收违法所得5.692641万元,罚款3423.5万元 | 34235000 | 中国人民银行 | 2022-08-31 | 银罚决字〔2022〕1号 | |
5 | 深圳市南山区水务局于2022年3月29日对招商银行股份有限公司未办理排水许可证案立案调查。2022年3月7日,我局执法人员对位于深圳市南山区深圳湾超级总部基地白石四道与深湾二路西南角,招商银行全球总部大厦项目北地块地下室工程的排水情况进行了执法检查。检查发现,该项目正在进行地下工程施工,施工过程中产生的污水从基坑抽排至项目周边的排水明沟,然后排入项目北侧的四级沉砂池,经预处理设施(沉砂池)处理后抽排入市政排水管网。该单位现场提供了许可证编号为深排许字第21000002号的《排水许可证》(有效期自2021年1月5日至2022年1月5日)。2022年3月25日,我局对该单位进一步询问并调查,经查,该单位违反了《深圳经济特区排水条例》第二十二条第一款的规定,存在未办理排水许可证的行为。同日,我局依法向该单位送达了《深圳市南山区水务局责令改正通知书》(编号:深水政(南山)责字[2022]第9号),责令:1.立即停止违法行为;2.限期30日内补办排水许可证。2022年4月28日,我局执法人员对该单位整改情况进行复查,经核:该单位未按照《责令改正通知书》(编号:深水政(南山)责字[2022]第21号)的要求完成整改,该单位未提供补办的排水许可证。案件调查过程中未发现你单位造成危害后果。根据调查结果,2022年5月27日,我局执法人员向该单位送达了《深圳市南山区水务局行政处罚告知书》(深水政(南山)罚告字〔2022〕第10号),告知该单位违法事实、处罚依据和拟作出的处罚决定,并告知该单位有权进行陈述申辩。2022年6月1日,该单位向我局提出陈述申辩《招商银行总部大厦项目关于水务局行政处罚申诉申请及情况说明》《招商银行总部大厦项目关于申诉情况的补充说明》,希望得到我局谅解并免于处罚。针对该单位提出的陈述申辩意见,我局经复核认为:你单位排水许可证过期后,已于2022年3月24日按流程申请重新补办,未在责令改正通知书规定的30日内补办完毕排水许可证确实存在客观原因,补办过程中该单位积极配合我局有关部门完善相关手续,积极采取补救措施,并于2022年5月18日取得排水许可证,且该单位未办理排水许可证的行为未造成危害后果。综合以上事实,我局采纳该单位提出的陈述申辩意见。以上事实有2022年3月7日《现场检查(勘验)笔录》、证据照片及视频;2022年3月25日《询问笔录》;《城市排水许可证》(编号:深排许字第21000002号)复印件;《深圳市住房和建设局关于招商银行全球总部大厦项目北地块地下室工程(BM-19轴线以北区域)提前介入监督的复函》复印件;2022年4月28日《询问笔录》;《招商银行总部大厦项目关于水务局行政处罚申诉申请及情况说明》《招商银行总部大厦项目关于申诉情况的补充说明》《城市排水许可证》(编号:深南水务排许(2022)172号,有效期:自2022年05月18日至2024年07月15日)复印件;深圳市水务(集团)有限公司南山分公司《关于招商银行总部大厦向我司办理排水接驳现场勘察的情况说明》;南山行政服务大厅受理流程网页截图;深圳市南山区水务局《关于<招商银行全球总部大厦项目>办理城市排水许可证现场复核详情》等证据证实。 ...更多 | 其他行政处罚:不予行政处罚 | -- | 深圳市南山区水务局 | 2022-06-24 | 深水政（南山）罚决字〔2022〕第010号 | |
6 | 1.超过期限向中国人民银行报送账户开立资料;2.拖延支付票据;3.未按照规定履行客户身份识别义务;4.未按照规定处理征信异议。 ...更多 | 警告,罚款88.112万元 | 881120 | 中国人民银行石家庄中心支行 | 2022-05-18 | 石银罚决字〔2022〕年第27号 | |
7 | 招商银行监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为:一、不良贷款余额EAST数据存在偏差二、漏报贷款核销业务EAST数据三、漏报信贷资产转让业务EAST数据四、未报送权益类投资业务EAST数据五、未报送投资资产管理产品业务EAST数据六、漏报贷款承诺业务EAST数据七、漏报委托贷款业务EAST数据八、EAST系统理财产品销售端与产品端数据核对不一致九、EAST系统理财产品底层持仓余额数据存在偏差十、EAST系统分户账与总账比对不一致十一、漏报分户账EAST数据十二、EAST系统《个人活期存款分户账明细记录》表错报十三、EAST系统《个人信贷业务借据》表错报 ...更多 | 罚款300万元 | 3000000 | 中国银行保险监督管理委员会 | 2022-03-21 | 银保监罚决字〔2022〕21号 | |
8 | 一、为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产二、违规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品三、理财产品之间风险隔离不到位四、理财资金投资非标准化债权资产认定不准确，实际余额超监管标准五、同业投资接受第三方金融机构信用担保六、理财资金池化运作七、利用理财产品准备金调节收益八、高净值客户认定不审慎九、并表管理不到位，通过关联非银机构的内部交易，违规变相降低理财产品销售门槛十、投资集合资金信托计划的理财产品未执行合格投资者标准十一、投资集合资金信托计划人数超限十二、面向不合格个人投资者销售投资高风险资产或权益性资产的理财产品十三、信贷资产非真实转让十四、全权委托业务不规范十五、未按要求向监管机构报告理财投资合作机构，被监管否决后仍未及时停办业务十六、通过关联机构引入非合格投资者，受让以本行信用卡债权设立的信托次级受益权十七、“智能投资受托计划业务”通过其他方式规避整改，扩大业务规模，且业务数据和材料缺失十八、票据转贴现假卖断屡查屡犯十九、贷款、理财或同业投资资金违规投向土地储备项目二十、理财资金违规提供棚改项目资本金融资，向地方政府提供融资并要求地方政府提供担保二十一、同业投资、理财资金等违规投向地价款或四证不全的房地产项目二十二、理财资金认购商业银行增发的股票二十三、违规为企业发行短期融资券提供搭桥融资，并用理财产品投资本行主承债券以承接表内类信贷资产二十四、为定制公募基金提供投资顾问二十五、为本行承销债券兑付提供资金支持二十六、协助发行人以非市场化的价格发行债券二十七、瞒报案件信息 ...更多 | 罚款7170万元 | 71700000 | 中国银行保险监督管理委员会 | 2021-05-17 | 银保监罚决字〔2021〕16号 | |
9 | 金融机构违反规定办理结汇、售汇的行为 | 决定责令改正、处以罚款人民币55万元，没收违法所得128.82万元人民币 | 550000 | 国家外汇管理局深圳市分局 | 2020-11-27 | 深外管检〔2020〕92号 | |
10 | 违反外汇市场交易管理行为 | 决定责令改正、处以罚款人民币120万元，对直接负责主管和其他直接责任人员给予处分。。 | 1200000 | 国家外汇管理局深圳市分局 | 2020-09-29 | 深外管检〔2020〕76号 |
共 15 条
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信用中国 246 
序号 | 决定文书号 | 决定文书名称 | 许可内容 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 操作 |
|---|
1 | 深交许字(南山)﹝2019﹞13号 | 批复 | 占用、挖掘道路审批不予行政许可决定书 深交许字(南山) [2019] 13号 招商银行股份有限公司： 你单位因招商银行全球总部大厦项目提出临时占用白石四道（红树湾南地铁A出口段）南侧人行道的申请。交通部门审查认为，你司涉嫌未经交通运输管理部门批准违法占用市政道路行为，影响道路交通安全，为避免占用后导致行人和非机动车行走机动车道出现重大安全隐患，你司应整改消除违法行为并退回项目红线范围内进行围挡，不同意该申请事项。 根据《深圳经济特区道路交通安全管理条例》第二十六条及《行政许可法》第三十八条第二款的规定，决定对本次申请不予交通行政许可。 申请人如对本决定不服，可以在收到本决定书之日起60日内向深圳人民政府行政复议办公室或广东省交通厅行政复议办公室申请复议，也可以在收到本决定书之日起六个月内直接向深圳市盐田区人民法院提起行政诉讼。 深圳市交通运输局、深圳市公安局交通警察局 2019年 月 日 ...更多 | 2019-04-18 | 2099-12-31 | 深圳市交通运输局 | |
2 | 起D0粤B00765(22) | 特种设备使用登记（按台/套办理） | 使用单位名称:招商银行股份有限公司,使用单位地址:广东省深圳市福田区香蜜湖街道深南大道7088号招商银行大厦,设备使用地点:广东省深圳市龙岗区平湖街道平湖园四号路与香山路交叉口招商银行金融创新大厦,设备种类:起重机械,设备类别:机械式停车设备,设备品种:—,产品名称:升降横移类机械式停车设备,单位内编号:6区-地下三层,设备（注册）代码:4D******************,产品编号:202200455,产权单位名称: 招商银行股份有限公司,产权单位统一社会信用代码:9144030010001686XA,产权单位地址:广东省深圳市福田区香蜜湖街道深南大道7088号招商银行大厦,设备品种证照显示:升降横移类机械式停车设备 ...更多 | 2022-12-15 | 2099-12-31 | 深圳市市场监督管理局 | |
3 | 88-202400009 | 深圳市规划和自然资源局准予行政许可决定书 | 《深圳市市政工程报建审批意见书（道路工程施工图）》（深规划资源市政道路施字第[NS-2024-0003]号）和《深圳市建设工程规划许可证》。 ...更多 | 2024-01-23 | 2025-01-22 | 深圳市规划和自然资源局南山管理局 | |
4 | 深建消审字﹝2022﹞第0554号 | 特殊建设工程消防设计审查意见书 | 建设工程消防设计审查 | 2022-11-22 | 2099-12-31 | 深圳市住房和建设局 | |
5 | 梯4403182501 | -- | 注册代码：31104403002016001468<br>设备种类：电梯<br>运行状态：在用<br> ...更多 | -- | 2099-12-31 | 深圳市市场监督管理局 | |
6 | 梯4403182505 | -- | 注册代码：33104403002016002856<br>设备种类：电梯<br>运行状态：在用<br> ...更多 | -- | 2099-12-31 | 深圳市市场监督管理局 | |
7 | 梯4403182489 | -- | 注册代码：31104403002015007486<br>设备种类：电梯<br>运行状态：在用<br> ...更多 | -- | 2099-12-31 | 深圳市市场监督管理局 | |
8 | 起D0粤B00787(22) | 特种设备使用登记（按台/套办理） | 使用单位名称:招商银行股份有限公司,使用单位地址:广东省深圳市福田区香蜜湖街道深南大道7088号招商银行大厦,设备使用地点:广东省深圳市龙岗区平湖街道平湖园四号路与香山路交叉口招商银行金融创新大厦,设备种类:起重机械,设备类别:机械式停车设备,设备品种:—,产品名称:升降横移类机械式停车设备,单位内编号:18区-地下四层,设备（注册）代码:4D******************,产品编号:202200475,产权单位名称: 招商银行股份有限公司,产权单位统一社会信用代码:9144030010001686XA,产权单位地址:广东省深圳市福田区香蜜湖街道深南大道7088号招商银行大厦,设备品种证照显示:升降横移类机械式停车设备 ...更多 | 2022-12-16 | 2099-12-31 | 深圳市市场监督管理局 | |
9 | 起D0粤B00790(22) | 特种设备使用登记（按台/套办理） | 使用单位名称:招商银行股份有限公司,使用单位地址:广东省深圳市福田区香蜜湖街道深南大道7088号招商银行大厦,设备使用地点:广东省深圳市龙岗区平湖街道平湖园四号路与香山路交叉口招商银行金融创新大厦,设备种类:起重机械,设备类别:机械式停车设备,设备品种:—,产品名称:升降横移类机械式停车设备,单位内编号:21区-地下四层,设备（注册）代码:4D******************,产品编号:202200478,产权单位名称: 招商银行股份有限公司,产权单位统一社会信用代码:9144030010001686XA,产权单位地址:广东省深圳市福田区香蜜湖街道深南大道7088号招商银行大厦,设备品种证照显示:升降横移类机械式停车设备 ...更多 | 2022-12-16 | 2099-12-31 | 深圳市市场监督管理局 | |
10 | 梯11川AI4959(22) | 特种设备使用许可登记 | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定，依据特种设备安全技术规范要求，予以使用登记。 | 2022-08-05 | 2099-12-31 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
共 238 条
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裁判文书 23568
序号 | 案由 | 执行案号 | 身份 | 当事人 | 案件金额（元） | 判决结果 | 判决日期 |
|---|
1 | -- | （2023）粤1971执25069号之二 | 申请人 | - | -- | 本院（2023）粤1971执25069号案终结本次执行程序。
申请执行人享有要求被执行人继续履行债务及依法向人民法院申请恢复执行的权利，被执行人负有继续向申请执行人履行债务的义务。
被执行人自动履行完毕的，当事人应当及时告知执行法院。
本裁定书送达后立即生效 ...更多 | 2024-04-03 |
2 | -- | （2024）宁0104执恢404号 | 其他 | - | -- | 通知如下：
申请执行人招商银行股份有限公司某分行与被执行人张某合同纠纷一案，本院作出的（2020）宁0104民初1106号民事判决书的履行义务已经执行完毕，本案予以结案 ...更多 | 2024-03-21 |
3 | -- | （2023）川0105执14647号 | 其他 | - | -- | -- | 2024-03-20 |
4 | -- | （2024）粤0304执5564号 | 申请人 | - | -- | 通知如下：
本院（2024）粤0304执5564号案件执行完毕，予以结案 ...更多 | 2024-03-19 |
5 | -- | （2024）粤0304执10238号 | 申请人 | - | -- | 故本案已执行完毕，可予结案。本院现通知如下：
本院（2021）粤0304民初12572号民事判决执行完毕，（2024）粤0304执10238号案件予以结案 ...更多 | 2024-03-15 |
6 | -- | （2024）鲁0691诉前调确367号 | 其他 | - | -- | -- | 2024-03-15 |
7 | -- | （2024）鲁0691诉前调确374号 | 其他 | - | -- | -- | 2024-03-15 |
8 | -- | （2024）鲁0691诉前调确375号 | 其他 | - | -- | -- | 2024-03-15 |
9 | -- | （2024）鲁0691诉前调确314号 | 其他 | - | -- | -- | 2024-03-06 |
10 | -- | （2024）浙0881民初518号 | 其他 | 原告： XXXX有限公司衢州江山小微企业专营支行 被告： 徐某娟,饶某波 | 561093.92 | 一、被告徐某娟、饶某波于本判决发生法律效力之日起十日内归还原告ＸＸＸＸ有限公司衢州江山小微企业专营支行借款本金人民币535129.89元及计算至2023年11月9日止的利息（利息含利息、罚息、复息）15964.03元，2023年11月10日起至借款本金实际还清之日止的利息、复息均按年利率7.335％据实计算，如全国银行间同业拆借中心5年期贷款利率市场报价利率发生变化，按变化后的全国银行间同业拆借中心5年期贷款利率市场报价利率加59个基点，并加50％的罚息利率计算利息、复息；
二、被告徐某娟、饶某波于本判决发生法律效力之日起十日内赔偿原告ＸＸＸＸ有限公司衢州江山小微企业专营支行诉讼保全费3325元，律师代理费10000元；
三、被告徐某娟、饶某波以其共同共有的坐落于江山市虎山街道ＸＸＸＸ不动产（产权证号：浙2017江山不动产证明第ＸＸＸＸ号）对上述一、二项款项承担抵押担保责任。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费9410元，减半收取4705元，由被告徐某娟、饶某波负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省衢州市中级人民法院。
本条款即为执行通知，负有履行义务的当事人必须依本案生效判决履行。未履行的，本案申请执行后，人民法院依法对相关当事人采取限制消费、纳入失信被执行人名单、罚款、拘留等强制措施，构成犯罪的，依法追究刑事责任 ...更多 | 2024-03-05 |
共 23568 条
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法院公告 5445
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序号 | 公告类型 | 案由 | 当事人 | 公告法院 | 公告时间 | 操作 |
|---|
1 | 起诉状副本及开庭传票 | 信用卡纠纷 | Z某某 | 北京市西城区人民法院 | 2099-12-31 | |
2 | 起诉状副本及开庭传票 | 信用卡纠纷 | T某某 | 北京市西城区人民法院 | 2099-12-31 | |
3 | 裁判文书 | 信用卡纠纷 | X某某 | 北京市西城区人民法院 | 2099-12-31 | |
4 | 起诉状副本及开庭传票 | 信用卡纠纷 | Z某某 | 北京市西城区人民法院 | 2099-12-31 | |
5 | 裁判文书 | 信用卡纠纷 | Z某某 | 长沙市雨花区人民法院 | 2024-04-11 | |
6 | 裁判文书 | 信用卡纠纷 | Y某某 | 长沙市雨花区人民法院 | 2024-04-11 | |
7 | 裁判文书 | 信用卡纠纷 | L某某 | 长沙市雨花区人民法院 | 2024-04-11 | |
8 | 裁判文书 | 信用卡纠纷 | Y某某 | 长沙市雨花区人民法院 | 2024-04-11 | |
9 | 裁判文书 | 信用卡纠纷 | W某某 | 厦门市湖里区人民法院 | 2024-04-11 | |
10 | 执行文书、拍卖 | 借款合同纠纷 | H某某 | 蕲春县人民法院 | 2024-04-09 |
共 6571 条
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开庭公告 30652
序号 | 案由 | 案号 | 身份 | 当事人 | 法庭 | 开庭日期 | 操作 |
|---|
1 | -- | （2023）粤0106民初37358号 | 被告 | 原告： W某某 被告： 招商银行股份有限公司广州富力中心支行,招商银行股份有限公司广州分行,招商银行股份有限公司 | 广州市天河区人民法院 | 2024-06-17 | |
2 | -- | （2024）粤01民终9112号 | 被上诉人 | - | 广东省广州市中级人民法院 | 2024-06-04 | |
3 | -- | -- | 被告 | 原告： 山东汇顺经贸有限公司,山东沃玛经贸有限公司 被告： 山东如意科技集团有限公司,招商银行股份有限公司 | 济宁高新区人民法院 | 2024-05-13 | |
4 | -- | -- | 其他 | - | 天津市蓟州区人民法院 | 2024-05-13 | |
5 | -- | （2024）粤0192民初4947号 | 原告 | 原告： 招商银行股份有限公司 被告： Y某某 | 广州互联网法院 | 2024-05-08 | |
6 | -- | （2024）粤0192民初4958号 | 原告 | 原告： 招商银行股份有限公司 被告： C某某 | 广州互联网法院 | 2024-05-08 | |
7 | -- | （2024）粤0192民初4961号 | 原告 | 原告： 招商银行股份有限公司 被告： L某某 | 广州互联网法院 | 2024-05-08 | |
8 | -- | （2024）粤0192民初4941号 | 原告 | 原告： 招商银行股份有限公司 被告： L某某 | 广州互联网法院 | 2024-05-08 | |
9 | -- | （2024）粤0192民初4953号 | 原告 | 原告： 招商银行股份有限公司 被告： S某某 | 广州互联网法院 | 2024-05-08 | |
10 | -- | （2024）粤0192民初4925号 | 原告 | 原告： 招商银行股份有限公司 被告： L某某 | 广州互联网法院 | 2024-05-08 |
共 30652 条
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