广发银行股份有限公司

在营(开业)企业
粤港澳大湾区珠三角华南
王凯
91440000190336428Q
2178986.0711万
贵州省
广州市越秀区东风东路713号
建设库通过互联网公开数据分析,企业共有5504项招标公告土地交易2项;拟建项目1项;中标业绩11项。展开
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    工法 0

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    企业背景

严重行政处罚 0

行政处罚 17

业务往来风险 0

经营异常 1

失信被执行人 0

被执行人 1

信用中国 43

裁判文书 1354

法院公告 4158

开庭公告 15610

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序号
处罚原因
处罚结果
处罚金额(元)
处罚机关
处罚日期
决定文书号
操作
1
信息披露虚假或严重误导性陈述,违规经营
其他
行政处罚决定:罚款合计2340万元。其中,总行550万元,分支机构1790万元
5500000
国家金融监督管理总局
2023-08-18
金罚决字20235号
2
《中国人民银行货币鉴别及假币、收缴鉴定管理办法》第三十三条、《中华人民共和国人民币管理条例》第四十一
其他
--
--
中国人民银行
2022-08-31
银罚决字〔2022〕12号
3
广发银行监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为:一、逾期90天以上贷款余额EAST数据存在偏差二、漏报贷款核销业务EAST数据三、漏报信贷资产转让业务EAST数据四、债券投资业务EAST数据存在偏差五、漏报公募基金投资业务EAST数据六、投资资产管理产品业务EAST数据存在偏差七、EAST系统理财产品非标投向行业余额数据存在偏差八、EAST系统分户账与总账比对不一致九、漏报分户账EAST数据十、漏报对公活期存款账户明细EAST数据十一、未在开户当月向EAST系统报送账户信息十二、EAST系统《表外授信业务》表错报十三、EAST系统《对公信贷业务借据》表错报十四、EAST系统《关联关系》表漏报十五、EAST系统《对公信贷分户账》表漏报十六、EAST系统《总账会计全科目表》漏报币种信息
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其他
罚款420万元
4200000
中国银行保险监督管理委员会
2022-03-21
银保监罚决字〔2022〕23号
4
贷款分类、从业人员处罚信息报送、信用卡“财智金”业务贷后管理严重违反审慎经营规则
其他
罚款220万元
2200000
中国银保监会广东监管局
2020-07-07
粤银保监罚决字〔2020〕27号
5
(一)向关系人发放信用贷款(二)对个人贷款资金使用未做到有效跟踪监控,使消费性贷款用于支付购房首付款(三)违规办理无真实贸易背景银行承兑汇票(四)对银行承兑汇票贸易背景审查不规范(五)信贷资金购买本行理财产品(六)以贷款资金作为保证金发放贷款(七)不良贷款转让不规范(八)违规向房地产开发企业发放流动资金贷款(九)违规向资本金不到位的房地产开发企业发放贷款(十)资金以同业投资形式违规投向房地产领域(十一)理财资金违规投向房地产企业(十二)面向不合格个人投资者发行理财产品投资权益性资产(十三)未按规定向投资者披露理财产品投资非标准化债权资产情况(十四)向地方政府违规融资,要求地方政府违规提供担保承诺(十五)投资交易本行主承销债券超规定比例(十六)信用卡透支用于非消费领域(十七)案件信息报送不规范(十八)未经任职资格核准履行高级管理人员职责(十九)违规提前发放应延期支付的绩效薪酬(二十)股东违规提名董事及监事(二十一)股权质押管理不到位
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其他
没收违法所得511.53万元,罚款8771.53万元,罚没合计9283.06万元
87715300
中国银行保险监督管理委员会
2020-06-29
银保监罚决字〔2020〕14号
6
办理经常项目资金收付,未对交易单证的真实性及其外汇收支的一致性进行合理审查;违反规定办理结汇;违反外汇账户管理规定
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其他
责令改正,给予警告,没收违法所得370961.98元人民币,并处120万元人民币罚款
370962
国家外汇管理局广东省分局
2019-12-17
粤汇处〔2019〕10号
7
对广发银行以下违法违规事实负有责任:(一)合规经营类与风险管理类指标设置不合规;(二)案件防控工作不尽职;(三)对稽核发现的轮岗问题督促整改不尽职;(四)员工行为管理不尽职。
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不合理的条件限制或者排斥潜在投标人
警告。
--
中国银行保险监督管理委员会
2019-08-01
银保监罚决字〔2019〕13号
8
对广发银行以下违法违规事实负有责任:(一)合规经营类与风险管理类指标设置不合规;(二)案件防控工作不尽职;(三)对稽核发现的轮岗问题督促整改不尽职;(四)员工行为管理不尽职。
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不合理的条件限制或者排斥潜在投标人
警告。
--
中国银行保险监督管理委员会
2019-08-01
银保监罚决字〔2019〕14号
9
违反支付结算管理规定
其他
处罚款30,000元。
30000
中国人民银行广州分行
2019-01-22
广州银罚字〔2019〕9号
10
贷款业务严重违反审慎经营规则
其他
罚款25万元
250000
中国银监会佛山监管分局
2018-12-20
佛银监罚决字〔2018〕16号
序号
列入经营异常原因
列入日期
做出决定机关(移入)
移出经营异常名录原因
移出日期
做出决定机关(移出)
1
未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的
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2016-06-08
广东省市场监督管理局
列入经营异常名录3年内且依照《经营异常名录管理办法》第六条规定被列入经营异常名录的企业,可以在补报未报年份的年度报告并公示后,申请移出
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2016-06-29
广东省市场监督管理局

被执行人 1

序号
执行标的(元)
案号
执行法院
立案日期
1
--
(2024)粤0104执2506号
广州市越秀区人民法院
2024-01-30

信用中国 43

序号
决定文书号
决定文书名称
许可内容
有效期自
有效期至
许可机关
操作
1
440605202109020901
新标准
施工许可证
建筑施工
2021-09-02
2099-12-31
佛山市南海区住房城乡建设和水利局
2
豫银保监复﹝2022﹞105号
新标准
河南银保监局关于核准高涛高级管理人员 任职资格的批复
《广发银行关于核准高涛任职资格的请示》(广发银报〔2022〕81号)收悉。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》《中国银保监会中资商业银行行政许可事项实施办法》和《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》等有关规定,经审查,批复如下: 一、核准高涛广发银行股份有限公司郑州分行副行长任职资格。 二、高涛应自我局作出本行政许可决定之日起3个月内到任。如未到任,需向我局报告正当理由,否则本行政许可决定失效,我局将办理行政许可注销手续。该人员任命后,你行应及时将任命文件抄送我局。 此复。 2022年4月12日
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2022-04-12
2099-12-31
河南银行保险监督管理委员会
3
京质监许字﹝2023﹞(朝)00415693号-7
新标准
北京市市场监督管理行政许可决定书
7台电梯的使用登记,同时颁发《特种设备使用登记证》、《特种设备使用登记表》、《特种设备使用标志》。
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2023-06-01
2099-12-31
北京市市场监督管理局
4
京质监许字﹝2023﹞(朝)00415693号-1
新标准
北京市市场监督管理行政许可决定书
7台电梯的使用登记,同时颁发《特种设备使用登记证》、《特种设备使用登记表》、《特种设备使用标志》。
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2023-06-01
2099-12-31
北京市市场监督管理局
5
440104202105310101
新标准
广发银行股份有限公司房屋建筑工程和市政基础设施工程施工许可
广发银行大厦13楼南半层装修项目房屋建筑工程和市政基础设施工程施工许可
2021-05-31
2099-12-31
广州市越秀区建设和水务局
6
穗建消审字﹝2021﹞第092801号
新标准
广发银行股份有限公司建设工程消防设计审查
广发银行总部大楼项目;广发银行总部大楼项目连廊、 中国人寿大厦项目连廊建设工程消防设计审查
2021-09-28
2099-12-31
广州市住房和城乡建设局
7
京质监许字﹝2023﹞(朝)00415693号-2
新标准
北京市市场监督管理行政许可决定书
7台电梯的使用登记,同时颁发《特种设备使用登记证》、《特种设备使用登记表》、《特种设备使用标志》。
...更多
2023-06-01
2099-12-31
北京市市场监督管理局
8
渝银保监复﹝2019﹞444号
新标准
重庆银保监局关于刘志华任职资格的批复
经审核,现批复如下: 一、核准刘志华的广发银行股份有限公司重庆分行行长助理任职资格。 二、该拟任人应自本决定作出之日起3个月内到任,并在任职后5个工作日内向我局提交任职决定文件。逾期未到任,此批复失效,由我局办理行政许可注销手续。
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2019-11-25
2099-12-31
中国银行保险监督管理委员会重庆监管局
9
HKLH620210421025329
新标准
广发银行股份有限公司海口分行营业办公用房装修工程项目
2021-05-11
2099-12-31
海口市龙华区行政审批服务局
10
苏银监复〔2018〕22号
旧标准
--
任职资格
--
2099-12-31
中国银监会江苏监管局

裁判文书 1354

序号
案由
执行案号
身份
当事人
案件金额(元)
判决结果
判决日期
1
--
(2024)辽0103民初1534号
其他
原告:
广发银行股份有限公司某某分行
被告:
王某某
34715.98
一、被告王某某于本判决发生法律效力后十日内偿还原告广发银行股份有限公司某某分行欠款本金14674.64元; 二、被告王某某于本判决发生法律效力后十日内给付原告广发银行股份有限公司某某分行利息16683.39元、违约金3290.45元、其他手续费67.50元(暂计算至2023年9月15日,自2023年9月16日起至实际支付之日止按合同《广发银行信用卡客户协议(个人卡)》约定计算,但利息、违约金之和不得超过年利率24%,超过部分予以扣减); 三、驳回原告广发银行股份有限公司某某分行的其他诉讼请求。 如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费334元(已减半收取),由被告王某某负担。 如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于辽宁省沈阳市中级人民法院
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2024-03-12
2
--
(2024)辽0103民初1538号
其他
原告:
广发银行股份有限公司某某分行
被告:
许某某
34929.75
一、被告许某某于本判决发生法律效力后十日内偿还原告广发银行股份有限公司某某分行欠款本金12285.51元; 二、被告许某某于本判决发生法律效力后十日内给付原告广发银行股份有限公司某某分行利息20687.58元、违约金1956.66元(暂计算至2023年9月15日,自2023年9月16日起至实际支付之日止按合同《广发银行信用卡客户协议(个人卡)》约定计算,但利息、违约金之和不得超过年利率24%,超过部分予以扣减); 三、驳回原告广发银行股份有限公司某某分行的其他诉讼请求。 如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费336元(已减半收取),由被告许某某负担。 如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于辽宁省沈阳市中级人民法院
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2024-03-12
3
--
(2024)辽0103民初1510号
其他
原告:
广发银行股份有限公司某某分行
被告:
王某某
40559.11
一、被告王某某于本判决发生法律效力后十日内偿还原告广发银行股份有限公司某某分行欠款本金16428.57元; 二、被告王某某于本判决发生法律效力后十日内给付原告广发银行股份有限公司某某分行利息21414.48元、违约金1834.34元、分期利息881.72元(暂计算至2023年9月15日,自2023年9月16日起至实际支付之日止按合同《广发银行信用卡客户协议(个人卡)》约定计算,但利息、违约金之和不得超过年利率24%,超过部分予以扣减); 三、驳回原告广发银行股份有限公司某某分行的其他诉讼请求。 如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费407元(已减半收取),由被告王某某负担。 如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于辽宁省沈阳市中级人民法院
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2024-03-12
4
--
(2024)辽0103民初1537号
其他
原告:
广发银行股份有限公司某某分行
被告:
赵某
37397.8
一、被告赵某于本判决发生法律效力后十日内偿还原告广发银行股份有限公司某某分行欠款本金15133.25元; 二、被告赵某于本判决发生法律效力后十日内给付原告广发银行股份有限公司某某分行利息20335.75元、违约金1928.80元(暂计算至2023年9月15日,自2023年9月16日起至实际支付之日止按合同《广发银行信用卡客户协议(个人卡)》约定计算,但利息、违约金之和不得超过年利率24%,超过部分予以扣减); 三、驳回原告广发银行股份有限公司某某分行的其他诉讼请求。 如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费367元(已减半收取),由被告赵某负担。 如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于辽宁省沈阳市中级人民法院
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2024-03-12
5
--
(2024)辽0103民初1532号
其他
原告:
广发银行股份有限公司某某分行
被告:
于某
39618.35
一、被告于某于本判决发生法律效力后十日内偿还原告广发银行股份有限公司某某分行欠款本金15163.04元; 二、被告于某于本判决发生法律效力后十日内给付原告广发银行股份有限公司某某分行利息21877.87元、违约金2025.54元、分期利息551.9元(暂计算至2023年9月15日,自2023年9月16日起至实际支付之日止按合同《广发银行信用卡客户协议(个人卡)》约定计算); 三、驳回原告广发银行股份有限公司某某分行的其他诉讼请求。 如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费395元(已减半收取),由被告于某负担。 如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于辽宁省沈阳市中级人民法院
...更多
2024-03-12
6
--
(2024)辽0103民初1586号
其他
原告:
广发银行股份有限公司某某分行
被告:
赫某某
38640.3
一、被告赫某某于本判决发生法律效力后十日内偿还原告广发银行股份有限公司某某分行欠款本金16379.38元; 二、被告赫某某于本判决发生法律效力后十日内给付原告广发银行股份有限公司某某分行利息19558.81元、违约金2702.11元(暂计算至2023年9月15日,自2023年9月16日起至实际支付之日止按合同《广发银行信用卡客户协议(个人卡)》约定计算,但利息、违约金之和不得超过年利率24%,超过部分予以扣减); 三、驳回原告广发银行股份有限公司某某分行的其他诉讼请求。 如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费383元(已减半收取),由被告赫某某负担。 如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于辽宁省沈阳市中级人民法院
...更多
2024-03-12
7
--
(2024)辽0103民初1535号
其他
原告:
广发银行股份有限公司某某分行
被告:
王某
38509.77
一、被告王某于本判决发生法律效力后十日内偿还原告广发银行股份有限公司某某分行欠款本金23306.96元; 二、被告王某于本判决发生法律效力后十日内给付原告广发银行股份有限公司某某分行利息15202.81元(暂计算至2023年9月15日,自2023年9月16日起至实际支付之日止按合同《广发银行信用卡客户协议(个人卡)》约定计算); 三、驳回原告广发银行股份有限公司某某分行的其他诉讼请求。 如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费381元(已减半收取),由被告王某负担。 如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于辽宁省沈阳市中级人民法院
...更多
2024-03-12
8
--
(2024)辽0103民初1519号
其他
原告:
广发银行股份有限公司某某分行
被告:
刘某
36659.61
一、被告刘某于本判决发生法律效力后十日内偿还原告广发银行股份有限公司某某分行欠款本金13545.61元; 二、被告刘某于本判决发生法律效力后十日内给付原告广发银行股份有限公司某某分行利息19257.96元、违约金3148.04元、分期利息708元(暂计算至2023年9月15日,自2023年9月16日起至实际支付之日止按合同《广发银行信用卡客户协议(个人卡)》约定计算,但利息、违约金之和不得超过年利率24%,超过部分予以扣减); 三、驳回原告广发银行股份有限公司某某分行的其他诉讼请求。 如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费358元(已减半收取),由被告刘某负担。 如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于辽宁省沈阳市中级人民法院
...更多
2024-03-12
9
--
(2023)辽0103民初31618号
其他
原告:
广发银行股份有限公司某某分行
被告:
李某某
--
本案按撤诉处理
2024-03-05
10
--
(2023)辽0103民初31615号
其他
原告:
广发银行股份有限公司某某分行
被告:
窦某
--
本案按撤诉处理
2024-03-05

法院公告 4158

-
序号
公告类型
案由
当事人
公告法院
公告时间
操作
1
地方法院公告
--
广发银行股份有限公司、Z某某、Z某某的利害关系人
广州市越秀区人民法院
2024-03-26
2
地方法院公告
信用卡纠纷
M某某、H某某、D某某、G某某、Z某某、W某某、C某某、C某某、L某某、S某某、Y某某、C某某、C某某、L某某、Y某某、L某某、L某某、L某某、H某某、X某某、W某某、W某某、Z某某、L某某、T某某、O某某、F某某、W某某、Y某某、Z某某、Y某某、P某某、Q某某、Q某某、G某某、Y某某、X某某、W某某、W某某、X某某、Y某某、Y某某、Y某某、M某某、L某某、Z某某、C某某、J某某、C某某、X某某、X某某、T某某、H某某、C某某、W某某、F某某、H某某、H某某、P某某、L某某、H某某、H某某、K某某、Z某某、F某某、W某某、H某某、Z某某、C某某、Z某某、W某某、X某某、G某某、L某某、H某某、C某某、L某某、H某某、D某某、L某某、C某某、Y某某、C某某、L某某、D某某、Y某某、M某某、H某某、W某某、L某某、H某某、L某某、R某某、L某某、T某某、C某某、C某某、Z某某、L某某
广州市越秀区人民法院
2024-03-15
3
地方法院公告
信用卡纠纷
Z某某、Q某某、L某某、M某某、H某某、H某某、C某某、Y某某、L某某、Y某某
广州市越秀区人民法院
2024-03-15
4
地方法院公告
--
广发银行股份有限公司、L某某、L某某的利害关系人
广州市越秀区人民法院
2024-03-15
5
地方法院公告
侵害作品信息网络传播权纠纷
广州市汇志文化传播股份有限公司、上海富昱特图像技术有限公司、广发银行股份有限公司、广发银行股份有限公司的利害关系人
广州市越秀区人民法院
2024-02-20
6
地方法院公告
信用卡纠纷
C某某、Q某某、W某某、Z某某、K某某、G某某、S某某、F某某、C某某、G某某、L某某、L某某、Z某某、H某某、L某某、H某某、Y某某、H某某、L某某、S某某、Z某某、T某某、H某某、L某某、L某某、L某某、L某某、Z某某、X某某、C某某、S某某、D某某、L某某、W某某、W某某、S某某、F某某、N某某、T某某、F某某、L某某、W某某、C某某、D某某、H某某、W某某、Y某某、L某某、L某某、L某某、C某某、T某某、D某某、S某某、Q某某、C某某、T某某、C某某、Z某某、Z某某明、L某某、J某某、W某某、Y某某、W某某、官X某某、H某某、W某某、T某某、H某某、G某某、X某某、L某某、C某某、Y某某、L某某、S某某、L某某、Y某某、X某某、D某某、G某某、B某某、L某某、J某某、Z某某、W某某、S某某、L某某、L某某、L某某、L某某、R某某、L某某、M某某、L某某、M某某、L某某、Z某某、C某某、L某某、T某某、Z某某、X某某、J某某、S某某、L某某、L某某、S某某、Y某某、C某某、M某某、L某某、L某某、Y某某、Z某某、H某某、Y某某、S某某、L某某、Y某某、W某某、M某某、Q某某、A某某、Z某某、Z某某、L某某、W某某、W某某、Z某某、L某某、X某某、L某某、H某某、Y某某、H某某、X某某、Y某某、Y某某、Z某某、J某某、J某某、L某某、H某某、S某某、B某某、W某某、C某某、Y某某
广州市越秀区人民法院
2024-01-26
7
裁判文书
金融借款合同纠纷
L某某
大庆高新技术产业开发区人民法院
2024-01-08
8
地方法院公告
侵权责任纠纷
W某某
广州市中级人民法院
2023-11-27
9
裁判文书
金融借款合同纠纷
N某某
大庆高新技术产业开发区人民法院
2023-10-26
10
裁判文书
金融借款合同纠纷
Z某某
大庆高新技术产业开发区人民法院
2023-10-26

开庭公告 15610

序号
案由
案号
身份
当事人
法庭
开庭日期
操作
1
--
(2024)粤0104民初10635号
原告
原告:
广发银行股份有限公司
被告:
M某某
广州市越秀区人民法院
2024-06-19
2
--
(2024)粤0104民初10679号
原告
原告:
广发银行股份有限公司
被告:
H某某
广州市越秀区人民法院
2024-06-19
3
--
(2024)粤0104民初10698号
原告
原告:
广发银行股份有限公司
被告:
W某某
广州市越秀区人民法院
2024-06-19
4
--
(2024)粤0104民初10682号
原告
原告:
广发银行股份有限公司
被告:
S某某
广州市越秀区人民法院
2024-06-19
5
--
(2024)粤0104民初10696号
原告
原告:
广发银行股份有限公司
被告:
W某某
广州市越秀区人民法院
2024-06-19
6
--
(2024)粤0104民初10704号
原告
原告:
广发银行股份有限公司
被告:
W某某
广州市越秀区人民法院
2024-06-19
7
--
(2024)粤0104民初10681号
原告
原告:
广发银行股份有限公司
被告:
F某某
广州市越秀区人民法院
2024-06-19
8
--
(2024)粤0104民初10645号
原告
原告:
广发银行股份有限公司
被告:
T某某
广州市越秀区人民法院
2024-06-19
9
--
(2024)粤0104民初10684号
原告
原告:
广发银行股份有限公司
被告:
Z某某
广州市越秀区人民法院
2024-06-19
10
--
(2024)粤0104民初10648号
原告
原告:
广发银行股份有限公司
被告:
H某某
广州市越秀区人民法院
2024-06-19
收起

收起