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招商银行股份有限公司厦门分行

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招商银行股份有限公司厦门分行

存续（在营、开业、在册） 华东
郭夏森
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-
厦门市思明区领事馆路18号
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基本信息13

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专业人员0

人员电话

经营信息67

良好行为9

信用评价0

信用行为430

严重行政处罚 0

行政处罚 5 历史 2 >

业务往来风险 0

经营异常 1 历史 2 >

失信被执行人 0

被执行人 0

信用中国 21

裁判文书 5

法院公告 226

开庭公告 170

更多历史信息请 联系客服 或者拨打 400-023-5575
序号
处罚原因
处罚结果
处罚金额(元)
处罚机关
处罚日期
决定文书号
操作
1
贷后管理不到位导致贷款资金回流挪用；贷前调查不尽职
其他
行政处罚决定：（一）对招商银行厦门分行处以罚款九十万元；（二）对罗三川、樊艺星、杨颖给予警告
900000
厦门银保监局
2023-05-19
厦银保监罚决字〔2023〕8号
2
贷后管理不到位导致贷款资金回流挪用;贷前调查不尽职
其他
处以罚款九十万元
900000
厦门银保监局
2023-05-17
厦银保监罚决字20238号
3
涉案账户交易监测不到位。
其他
警告,并处罚款50万元
500000
中国人民银行福州中心支行
2023-01-17
福银罚决字〔2023〕13号
4
部分银行承兑汇票保证金来源于信贷资金
其他
罚款二十万元，同时责令该分行对直接负责的高级管理人员和其他直接责任人员处以纪律处分。
200000
厦门银监局
2017-05-22
厦银监罚决字〔2017〕5号
5
在对个别企业的授信及业务往来中，银行承兑汇票自开自付,违反了有关商品提货权融资业务的内部控制制度、操作规程和协议要求，使借款人套取了银行信贷资金。
...更多
其他
罚款20万元
200000
厦门银监局
2007-08-22
厦银监罚字〔2007〕第8号
序号
列入经营异常原因
列入日期
做出决定机关（移入）
移出经营异常名录原因
移出日期
做出决定机关（移出）
1
未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的
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2015-08-04
厦门市市场监督管理局
列入经营异常名录3年内且依照《经营异常名录管理办法》第六条规定被列入经营异常名录的企业，可以在补报未报年份的年度报告并公示后，申请移出
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2015-12-07
厦门市市场监督管理局

信用中国 21

序号
决定文书号
决定文书名称
许可内容
有效期自
有效期至
许可机关
操作
1
350200202009220401
新标准
建筑工程施工许可证
准予施工
2020-09-22
2099-12-31
厦门市建设局
2
350200202008140101
新标准
建筑工程施工许可证
准予施工
2020-08-14
2099-12-31
厦门市建设局
3
空
旧标准
--
办结
--
2099-12-31
市工商行政管理局
4
1002018030130033
新标准
1002018030130033
办理人民币存款、贷款、结算；办理票据贴现；同业拆借；代理发行、兑付、销售政府债券；买卖政府债券；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；外汇票据的承兑和贴现；总行授权的外汇借款；总行授权的外汇担保；外汇信用卡的发行；代理国外信用卡的付款；总行授权的代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务。经中国人民银行批准的其他业务。
...更多
2018-03-01
2099-12-31
厦门市市场监督管理局
5
350200202204080101
新标准
建筑工程施工许可证
准予施工
2022-04-08
2099-12-31
厦门市建设局
6
350681202209070101
新标准
建筑工程施工许可证
建筑工程施工许可证
2022-09-07
2099-12-31
漳州市龙海区住房和城乡建设局
7
350200202008120101
新标准
建筑工程施工许可证
准予施工
2020-08-12
2099-12-31
厦门市建设局
8
1002018092930073
新标准
1002018092930073
办理人民币存款、贷款、结算；办理票据贴现；同业拆借；代理发行、兑付、销售政府债券；买卖政府债券；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；外汇票据的承兑和贴现；总行授权的外汇借款；总行授权的外汇担保；外汇信用卡的发行；代理国外信用卡的付款；总行授权的代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务。经中国人民银行批准的其他业务。
...更多
2018-09-30
2099-12-31
厦门市市场监督管理局
9
350211202306130101
新标准
中华人民共和国建筑工程施工许可证
经厦门市集美区建设与交通局批准,准许招商银行厦门集源支行装修工程施工
2023-06-13
2099-12-31
厦门市集美区建设与交通局
10
350200202009090601
新标准
350200202009090601
准予施工
2020-09-09
2099-12-31
厦门市建设局

裁判文书 5

序号
案由
执行案号
身份
当事人
案件金额（元）
判决结果
判决日期
1
其他
（2016）闽0203执6656号
申请人
-
47218
冻结、划拨被执行人L某某、T某某所有的银行存款人民币47218元及利息，或扣留、提取被执行人的等值收入，或查封、扣押、冻结、拍卖、变卖被执行人相应的等值财产。 本裁定立即执行
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2016-12-01
2
合同纠纷
（2016）闽0203民初8439号
原告
原告：
招商银行股份有限公司厦门分行
被告：
厦门今盛实业有限公司,厦门壹品茗香进出口有限公司,C某某,H某某,L某某,S某某
3087044.65
一、被告厦门今盛实业有限公司应于本判决生效之日起十日内偿还原告招商银行股份有限公司厦门分行贷款本金3087044.65元及利息、逾期利息、复利（暂计至2016年5月30日为186854.55元，之后的逾期利息以逾期借款本金为基数，按定价日前1个工作日全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款基础利率（ＬＰＲ）为基准利率加219个基本点（ＢＰＳ）再加收50%计，对不能按时支付的利息，按定价日前1个工作日全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款基础利率（ＬＰＲ）为基准利率加219个基本点（ＢＰＳ）计收复息，均计至实际还款之日止）； 二、若被告厦门今盛实业有限公司未偿还上述债务，原告招商银行股份有限公司厦门分行有权以被告C某某名下的位于厦门市思明区兴华路1号19Ｂ室、被告L某某名下的位于厦门市洪莲里69号801室的房产折价或拍卖、变卖所得价款优先受偿上述债务； 三、若被告厦门今盛实业有限公司未偿还上述债务，原告招商银行股份有限公司厦门分行有权以被告厦门今盛实业有限公司名下的出口退税账户（账号59×××13）内的退税款优先受偿上述债务； 四、被告厦门壹品茗香进出口有限公司、C某某、H某某应对上述债务承担连带清偿责任，并有权在承担保证责任后，向被告厦门今盛实业有限公司追偿。 如果未按本判决指定的履行期间履行金钱给付义务，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案案件受理费32991元，由被告厦门今盛实业有限公司、厦门壹品茗香进出口有限公司、C某某、H某某、L某某共同负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省厦门市中级人民法院
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2016-11-18
3
合同纠纷
（2015）思民初字第9983号
原告
原告：
招商银行股份有限公司厦门分行
被告：
W某某,H某某
--
本案转为普通程序进行审理。
2015-07-24
4
合同纠纷
（2014）思民初字第10459号
原告
原告：
招商银行股份有限公司厦门分行
被告：
L某某,C某某
375000
一、解除原告招商银行股份有限公司厦门分行与被告L某某签订的编号为151611160026的《个人授信协议》及编号为151611160026的《个人贷款消费易协议书》； 二、被告L某某、C某某应于本判决生效之日起十日内共同偿还原告招商银行股份有限公司厦门分行借款本金35万元，并支付利息、罚息、复息（截至2014年7月28日的利息1149.45元，罚息5315.63元，复息16.75元，之后利息利率按中国人民银行同期同类贷款利率上浮35%计算，罚息和复息的利率在利息利率基础上加收50%计算，均计至本判决确定的还款之日止），同时支付律师费25000元及财产保全费2427元。 如果未按本判决指定的履行期间履行金钱给付义务，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案案件受理费7022元，由被告L某某、C某某负担，款项应于本判决生效之日起七日内向本院缴纳。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省厦门市中级人民法院。
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2014-09-13
5
其他
（2014）厦民保字第84号
申请人
-
5058933.68
查封、扣押、冻结被申请人厦门庄园古玩文化有限公司、 福建庄园集团有限公司、W某某、W某某、W某某的财产，价值以5058933.68元为限。 申请人招商银行股份有限公司厦门分行应当在本院采取保全措施后三十日内依法提起诉讼或申请仲裁，逾期不起诉或不申请仲裁的，本院将解除保全措施。 本案财产保全费5000元，由申请人招商银行股份有限公司厦门分行负担。 本裁定送达后立即执行。 如不服本裁定，可以向本院申请复议一次。复议期间不停止裁定的执行。
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2014-06-14

法院公告 226

-
序号
公告类型
案由
当事人
公告法院
公告时间
操作
1
起诉状副本及开庭传票
金融借款合同纠纷
Z某某
厦门市思明区人民法院
2024-05-23
2
执行文书、拍卖
借款合同纠纷
华辉科技(中国)有限公司、L某某
福建省厦门市中级人民法院
2024-03-14
3
执行文书、拍卖
追偿权纠纷
华辉科技(中国)有限公司
厦门市思明区人民法院
2023-10-17
4
执行文书、拍卖
追偿权纠纷
华辉科技(中国)有限公司
厦门市思明区人民法院
2023-10-17
5
执行文书、拍卖
金融借款合同纠纷
红兴红(厦门)投资集团有限公司、红能(厦门)进出口有限公司、Z某某、C某某、W某某、Z某某、Z某某、Z某某表
福建省厦门市中级人民法院
2023-08-24
6
执行文书、拍卖
金融借款合同纠纷
红能(厦门)进出口有限公司、红兴红(厦门)投资集团有限公司、厦门万亚贸易有限公司、八叶(厦门)新能源科技有限公司
福建省厦门市中级人民法院
2023-08-24
7
执行文书、拍卖
追偿权纠纷
华辉科技(中国)有限公司
厦门市思明区人民法院
2023-04-29
8
裁判文书
追偿权纠纷
华辉科技(中国)有限公司
厦门市思明区人民法院
2023-04-29
9
执行文书、拍卖
金融借款合同纠纷
被执行人Z某某
厦门市湖里区人民法院
2023-04-25
10
裁判文书
金融借款合同纠纷
C某某(外文名:C某某)
福建省厦门市中级人民法院
2023-04-23

开庭公告 170

序号
案由
案号
身份
当事人
法庭
开庭日期
操作
1
--
（2023）闽0206民初10705号
原告
原告：
招商银行股份有限公司厦门分行
被告：
L某某
厦门市湖里区人民法院
2024-03-14
2
--
（2023）闽0203民初19615号
被告
原告：
H某某
被告：
平安银行股份有限公司厦门分行,H某某,招商银行股份有限公司厦门分行,C某某
厦门市思明区人民法院
2023-12-22
3
金融借款合同纠纷
（2023）闽0206民初10705号
原告
原告：
招商银行股份有限公司厦门分行
被告：
L某某
厦门市湖里区人民法院
2023-12-22
4
执行分配方案异议之诉
（2023）闽0203民初8216号
被告
原告：
C某某,C某某
被告：
中国建设银行股份有限公司厦门市分行,L某某,招商银行股份有限公司厦门分行,M某某,招商银行股份有限公司信用卡中心,F某某,C某某
厦门市思明区人民法院
2023-05-23
5
其他
（2022）闽02民初779号
原告
原告：
招商银行股份有限公司厦门分行
被告：
C某某,C某某
福建省厦门市中级人民法院
2023-02-15
6
金融借款合同纠纷
（2022）闽02民初779号
原告
原告：
招商银行股份有限公司厦门分行
被告：
C某某,CHEN XIALIAN（陈夏莲）
厦门市中级人民法院
2023-02-08
7
金融借款合同纠纷
（2022）闽02民初1119号
原告
原告：
招商银行股份有限公司厦门分行
被告：
厦门中坤贸易有限公司,厦门中坤化学有限公司,厦门中坤生物科技有限公司,中怡化工(漳州)有限公司,中怡国际集团有限公司
厦门市中级人民法院
2022-11-29
8
金融借款合同纠纷
（2022）闽02民初779号
原告
原告：
招商银行股份有限公司厦门分行
被告：
C某某,CHEN XIALIAN
厦门市中级人民法院
2022-07-28
9
金融借款合同纠纷
（2022）闽02民初778号
原告
原告：
招商银行股份有限公司厦门分行
被告：
C某某,R某某,CHEN XIALIAN
厦门市中级人民法院
2022-07-28
10
保证合同纠纷
（2021）闽02民初1776号
原告
原告：
招商银行股份有限公司厦门分行
被告：
厦门昌宏集团有限公司,厦门立德置业管理有限公司,X某某,X某某
厦门市中级人民法院
2022-02-21

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