序号 | 处罚原因 | 处罚结果 | 处罚金额(元) | 处罚机关 | 处罚日期 | 决定文书号 | 操作 |
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1 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 罚款26.4万元 | 264000 | 中国人民银行太原中心支行 | 2022-06-02 | 并银罚字〔2022〕6号 | |
2 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条,处以罚款26.4万元。 | 264000 | 中国人民银行太原中心支行 | 2022-06-02 | 并银罚字〔2022〕第6号 | |
3 | 发放大额借名贷款并违规办理贷款手续。 | 罚款20万元 | 200000 | 山西银监局 | 2016-06-06 | 晋银监罚决字〔2016〕5号 |
序号 | 案由 | 执行案号 | 身份 | 当事人 | 案件金额(元) | 判决结果 | 判决日期 |
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1 | 合同纠纷 | (2021)晋0181民初1291号 | 原告 | 原告: 古交市阜民村镇银行股份有限公司 被告: 张某,吕某,山西集禄元房地产开发有限公司 | 233509.11 | 一、被告张某、吕某于本判决生效后十五日内归还原告古交市阜民村镇银行股份有限公司截止2021年9月20日的借款本金199357.52元,利息24574.25元、罚息2902.17元、复利1675.17元,共计228509.11元及自2021年9月21日至借款还清之日的利息、罚息、复利(利息、罚息、复利按借款合同的约定计算);
二、被告张某、吕某于本判决生效后十五日内支付原告古交市阜民村镇银行股份有限公司支出的律师费5000元;
三、被告山西集禄元房地产开发有限公司对被告张某、吕某的上述债务承担连带清偿责任;
四、驳回原告古交市阜民村镇银行股份有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费2364元,由被告张某、吕某负担,被告山西集禄元房地产开发有限公司承担连带清偿责任;
如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于太原市中级人民法院 ...更多 | 2021-11-26 |
2 | 其他 | (2021)晋01民辖119号 | 原告 | 原告: 古交市阜民村镇银行股份有限公司 被告: G某某,C某某1,C某某2,P某某 | -- | 本案由山西省娄烦县人民法院审理。
本裁定一经作出即生效 | 2021-11-12 |
3 | 合同纠纷 | (2020)晋0181民初824号 | 原告 | 原告: 古交市阜民村镇银行股份有限公司 被告: W某某,R某某,M某某,W某某 | 139252.15 | 一、被告W某某、R某某于本判决生效后十五日内归还原告古交市阜民村镇银行股份有限公司截止2020年6月21日的借款本金100000元,利息26168.1元,罚息13084.05元,共计139252.15元及自2020年6月22日至借款还清之日的利息、罚息(利息、罚息按借款合同的约定计算);
二、被告M某某、W某某对上述债务承担连带清偿责任;
三、驳回原告古交市阜民村镇银行股份有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费1543元,由被告W某某、R某某负担,被告M某某、W某某承担连带清偿责任。
如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于太原市中级人民法院 ...更多 | 2020-09-17 |
4 | 合同纠纷 | (2020)晋0181民初529号 | 原告 | 原告: 古交市阜民村镇银行股份有限公司 被告: L某某 | 280242 | 一、被告L某某于本判决生效之日起三十日内给付原告古交市阜民村镇银行股份有限公司贷款本金150000元及截至2020年4月30日的利息130242元,合计280242元;
二、被告L某某给付原告山西古交农村商业银行股份有限公司从2020年4月31日至实际清偿之日的利息(按双方在贷款合同中约定的利率计算);
三、驳回原告古交市阜民村镇银行股份有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费5504元,由被告L某某负担。
如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人或代表人的人数提出副本,上诉于山西省太原市中级人民法院 ...更多 | 2020-09-04 |
5 | 合同纠纷 | (2020)晋0181民初529-1号 | 原告 | 原告: 古交市阜民村镇银行股份有限公司 被告: L某某 | -- | 本案转为普通程序 | 2020-06-10 |
6 | 其他 | (2019)晋0181执344号 | 申请人 | - | 22300156.68 | 将被执行人山西省古交市万方实业有限公司办理抵押登记的机器设备双方确认的价格19753904.4元用于抵偿申请执行人古交市阜民村镇银行股份有限公司贷款本金1329049.49元及利息(含罚息)1217202.79元。
本裁定送达后即发生法律效力 ...更多 | 2019-12-02 |
7 | 其他 | (2019)晋0181执346号 | 申请人 | - | 3397386.93 | 一、将被执行人山西省古交市万方实业有限公司办理抵押登记的机器设备双方确认的价格万元中折抵130万元用于抵偿申请执行人古交市阜民村镇银行股份有限公司贷款本金130万元。
二、对未清偿利息(含罚息)787386.93元,由被执行人于2022年12月底之前付清。
三、本裁定生效后十日内,被执行人山西省古交市万方实业有限公司向申请执行人一次性移交抵债资产,按照评估报告所列资产明细由双方自行组织验收和移交。
本裁定送达后即发生法律效力 ...更多 | 2019-12-02 |
8 | 其他 | (2019)晋0181执304号 | 申请人 | - | 3397538.33 | 一、将被执行人山西省古交市万方实业有限公司办理抵押登记的机器设备双方确认的价格万元中折抵130万元用于抵偿申请执行人古交市阜民村镇银行股份有限公司贷款本金130万元。
二、对未清偿利息(含罚息)787538.33元,由被执行人于2022年12月底之前付清。
三、本裁定生效后十日内,被执行人山西省古交市万方实业有限公司向申请执行人一次性移交抵债资产,按照评估报告所列资产明细由双方自行组织验收和移交。
本裁定送达后即发生法律效力 ...更多 | 2019-12-02 |
9 | 其他 | (2019)晋0181执302号 | 申请人 | - | 2876391.6 | 一、将被执行人山西省古交市万方实业有限公司办理抵押登记的机器设备双方确认的价格万元中折抵110万元用于抵偿申请执行人古交市阜民村镇银行股份有限公司贷款本金110万元。
二、对未清偿利息(含罚息)666391.6元,由被执行人于2022年12月底之前付清。
三、本裁定生效后十日内,被执行人山西省古交市万方实业有限公司向申请执行人一次性移交抵债资产,按照评估报告所列资产明细由双方自行组织验收和移交。
本裁定送达后即发生法律效力 ...更多 | 2019-12-02 |
10 | 其他 | (2019)晋0181执300号 | 申请人 | - | 3840150.14 | 一、将被执行人山西省古交市万方实业有限公司办理抵押登记的机器设备双方确认的价格万元中折抵1299991.68元用于抵偿申请执行人古交市阜民村镇银行股份有限公司贷款本金1299991.68元。
二、对未清偿利息(含罚息)1230166.78元,由被执行人于2022年12月底之前付清。
三、本裁定生效后十日内,被执行人山西省古交市万方实业有限公司向申请执行人一次性移交抵债资产,按照评估报告所列资产明细由双方自行组织验收和移交。
本裁定送达后即发生法律效力 ...更多 | 2019-12-02 |
序号 | 公告类型 | 案由 | 当事人 | 公告法院 | 公告时间 | 操作 |
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1 | 裁判文书 | 金融借款合同纠纷 | L某某 | 古交市人民法院 | 2020-10-11 | |
2 | 裁判文书 | 借款合同纠纷 | -- | 山西省太原市中级人民法院 | 2017-11-07 | |
3 | 裁判文书 | 借款合同纠纷 | H某某、Y某某、L某某、山西宏图融资担保有限公司 | 山西省太原市中级人民法院 | 2017-05-02 | |
4 | 裁判文书 | 借款合同纠纷 | H某某、H某某、Y某某、L某某、山西宏图融资担保有限公司 | 山西省太原市中级人民法院 | 2016-11-03 | |
5 | 裁判文书 | 借款合同纠纷 | H某某、H某某、Y某某、L某某、山西宏图融资担保有限公司 | 山西省太原市中级人民法院 | 2016-11-03 | |
6 | 裁判文书 | 借款合同纠纷 | H某某、H某某、Y某某、L某某、山西宏图融资担保有限公司 | 山西省太原市中级人民法院 | 2016-11-03 | |
7 | 开庭传票 | 借款合同纠纷 | H某某、Y某某、L某某、山西宏图融资担保有限公司 | 山西省太原市中级人民法院 | 2016-03-30 | |
8 | 起诉状副本及开庭传票 | 借款合同纠纷 | H某某、H某某、Y某某、L某某、山西宏图融资担保有限公司 | 山西省太原市中级人民法院 | 2016-03-05 | |
9 | 起诉状副本及开庭传票 | 借款合同纠纷 | W某某、H某某、Y某某、L某某、山西宏图融资担保有限公司 | 山西省太原市中级人民法院 | 2016-03-05 | |
10 | 起诉状副本及开庭传票 | 借款合同纠纷 | H某某、H某某、Y某某、L某某、山西宏图融资担保有限公司 | 山西省太原市中级人民法院 | 2016-03-05 |
序号 | 案由 | 案号 | 身份 | 当事人 | 法庭 | 开庭日期 | 操作 |
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1 | 金融借款合同纠纷 | -- | 原告 | 原告: 古交市阜民村镇银行股份有限公司 被告: 山西集禄元房地产开发有限公司 | 古交市人民法院 | 2023-11-21 | |
2 | 金融借款合同纠纷 | -- | 原告 | 原告: 古交市阜民村镇银行股份有限公司 被告: W某某 | 古交市人民法院 | 2023-11-20 | |
3 | 金融借款合同纠纷 | -- | 原告 | 原告: 古交市阜民村镇银行股份有限公司 被告: 山西旺龙盛达房地产开发有限公司 | 古交市人民法院 | 2023-10-08 | |
4 | 金融借款合同纠纷 | -- | 原告 | 原告: 古交市阜民村镇银行股份有限公司 被告: W某某 | 古交市人民法院 | 2023-10-08 | |
5 | 金融借款合同纠纷 | -- | 原告 | 原告: 古交市阜民村镇银行股份有限公司 被告: C某某 | 古交市人民法院 | 2023-09-21 | |
6 | 金融借款合同纠纷 | -- | 原告 | 原告: 古交市阜民村镇银行股份有限公司 被告: W某某 | 古交市人民法院 | 2023-09-20 | |
7 | 金融借款合同纠纷 | -- | 原告 | 原告: 古交市阜民村镇银行股份有限公司 被告: W某某 | 古交市人民法院 | 2023-09-19 | |
8 | 金融借款合同纠纷 | -- | 原告 | 原告: 古交市阜民村镇银行股份有限公司 被告: Z某某 | 古交市人民法院 | 2023-09-05 | |
9 | 金融借款合同纠纷 | -- | 原告 | 原告: 古交市阜民村镇银行股份有限公司 被告: 山西集禄元房地产开发有限公司 | 古交市人民法院 | 2023-08-30 | |
10 | 金融借款合同纠纷 | -- | 原告 | 原告: 古交市阜民村镇银行股份有限公司 被告: Y某某 | 古交市人民法院 | 2023-08-30 |