企业
开通会员 工程服务
企服商机
平台服务
企业服务
登录/注册
平台服务
企业服务
登录/注册
严重行政处罚 0
行政处罚 7 历史 4 >
业务往来风险 0
经营异常 0
失信被执行人 0
被执行人 0
信用中国 14
裁判文书 267
法院公告 19
开庭公告 134
更多历史信息请 联系客服 或者拨打 400-023-5575
序号 | 处罚原因 | 处罚结果 | 处罚金额(元) | 处罚机关 | 处罚日期 | 决定文书号 | 操作 |
|---|
1 | 发放的个人消费贷款交易背景不真实 | 罚款人民币22万元 | 220000 | 宁波银保监局 | 2021-12-29 | 甬银保监罚决字〔2021〕82号 | |
2 | 关联交易管理存在缺陷、违规发放流动资金贷款、票据业务调查审查不严、信贷资金用途管控不严、虚增存贷款、贷款五级分类不准确、信贷员工行为管理薄弱、委托贷款资金来源审查不到位、向借款人转嫁经营费用变相提高客户融资成本 ...更多 | 罚款人民币350万元，并责令机构对违规发放流动资金贷款行为相关直接责任人员给予纪律处分 | 3500000 | 宁波银保监局 | 2021-04-08 | 甬银保监罚决字〔2021〕1号 | |
3 | 信贷管理不规范 | 罚款人民币25万元，并责令该行对直接责任人给予纪律处分 | 250000 | 宁波银保监局 | 2020-06-30 | 甬银保监罚决字〔2020〕15号 | |
4 | 1.虚报、瞒报金融统计资料；2.未准确报送个人信用信息；3.违法提供信息；4.对违反规定的票据进行承兑、贴现、付款或保证；5.未按照规定履行客户身份识别义务；6.未按照规定保存客户身份资料和交易记录；7.未按照规定报送可疑交易报告；8.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。 ...更多 | 给予警告，并处罚款共计152.5万元。 | 1525000 | 中国人民银行宁波市中心支行 | 2019-01-11 | 甬银处罚字〔2019〕2号 | |
5 | 违规办理股权质押和关联交易业务，违规办理同业业务。 | 合计罚款人民币50万元 | 500000 | 宁波银监局 | 2018-06-07 | 甬银监罚决字〔2018〕5号 | |
6 | 信息科技治理、业务连续性管理等存在问题 | 罚款人民币40万元 | 400000 | 宁波银监局 | 2017-12-22 | 甬银监罚决字〔2017〕30号 | |
7 | 对关系人申请的客户授信业务未落实回避制度且授信严重不审慎，关联方授信余额超过监管规定比例，高管代为履职超期，违规开展理财业务，部分信贷产品贷款“三查”不到位，贷款五级分类不准确等 ...更多 | 罚款人民币165万元，并责令该行对相关直接责任人给予纪律处分 | 1650000 | -- | -- | 甬银保监罚决字〔2020〕18号 |
信用中国 14 
序号 | 决定文书号 | 决定文书名称 | 许可内容 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 操作 |
|---|
1 | 330201201030612945673 | 准予许可决定书 | 金融机构营业场所、金库安全防范设施建设方案审批 | 2020-11-11 | 2099-12-31 | 浙江省宁波市市政府办公厅 | |
2 | 330254202306300203 | 330254202306300203 | 同意 | 2023-06-30 | 2099-12-31 | 区建设局(环保局) | |
3 | 330201201009689191877 | 准予许可决定书 | 金融机构营业场所、金库安全防范设施建设方案审批 | 2020-10-19 | 2099-12-31 | 浙江省宁波市市政府办公厅 | |
4 | 330201200309618079641 | 330201200309618079641 | 宁波东海银行股份有限公司的变更登记 | 2020-03-09 | 2099-12-31 | 浙江省工商行政管理局 | |
5 | (鄞税福)许受字﹝2022﹞第(65)号 | 330212221024882965762 | (鄞税福)许受字〔2022〕第(65)号,申请人:宁波东海银行股份有限公司,你(单位)于2022年09月28日提出的增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批税务行政许可申请收悉。经查审,根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条第一款第五项的规定,决定自2022年09月28日起受理。国家税务总局宁波市鄞州区税务局福明税务所2022年09月28日 ...更多 | 2022-10-24 | 2099-12-31 | 11330200MB19981830 | |
6 | (鄞税福)许变更准字﹝2022﹞第(216)号 | 330212220824855247342 | (鄞税福)许变更准字〔2022〕第(216)号,申请人:宁波东海银行股份有限公司,你(单位)于2022年05月13日提出的增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批税务行政许可申请,本机关已经于2022年05月13日受理。经查审,根据《中华人民共和国行政许可法》第四十九条的规定,决定准于你(单位)变更该项税务行政许可。国家税务总局宁波市鄞州区税务局福明税务所2022年05月13日 ...更多 | 2022-08-24 | 2099-12-31 | 11330200MB19981830 | |
7 | 330281202306060101 | 330281202306060101 | 同意 | 2023-06-06 | 2099-12-31 | 市住房和城乡建设局 | |
8 | (鄞税福)许变更准字﹝2022﹞第(527)号 | 330212220929872514771 | (鄞税福)许变更准字〔2022〕第(527)号,申请人:宁波东海银行股份有限公司,你(单位)于2022年09月29日提出的增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批税务行政许可申请,本机关已经于2022年09月29日受理。经查审,根据《中华人民共和国行政许可法》第四十九条的规定,决定准于你(单位)变更该项税务行政许可。国家税务总局宁波市鄞州区税务局福明税务所2022年09月29日 ...更多 | 2022-09-29 | 2099-12-31 | 鄞州区税务局 |
裁判文书 267
序号 | 案由 | 执行案号 | 身份 | 当事人 | 案件金额（元） | 判决结果 | 判决日期 |
|---|
1 | -- | （2024）浙02民终1045号 | 被上诉人 | - | 100000 | 一、撤销宁波市鄞州区人民法院（2023）浙0212民初11031号民事判决；
二、宁波东海银行股份有限公司于判决生效后十日内向海宁市巨诚金属材料有限公司返还票据利益100000元。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条及相关司法解释之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息（加倍部分债务利息＝债务人尚未清偿的生效法律文书确定的除一般债务利息之外的金钱债务×日万分之一点七五×迟延履行期间）。
一审案件受理费2300元，减半收取1150元，由被上诉人宁波东海银行股份有限公司负担；二审案件受理费2300元，由被上诉人宁波东海银行股份有限公司负担。
本判决为终审判决。
（此页无正文） ...更多 | 2024-04-25 |
2 | -- | （2023）浙0203执3598号之二 | 申请人 | - | -- | 终结（2023）浙0203执3598号案件的执行。
本裁定书送达后即发生法律效力 ...更多 | 2024-03-25 |
3 | -- | （2023）浙0211执1073号之四 | 申请人 | - | -- | 终结本院（2023）浙0211执1073号案本次执行程序。
申请执行人有权要求被执行人继续履行债务，发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。被执行人负有继续向申请执行人履行债务的义务。
本裁定送达后立即生效 ...更多 | 2024-02-19 |
4 | -- | （2023）浙0212执3801号之三 | 申请人 | - | -- | 终结（2023）浙0212执3801号案件的执行。
申请执行人有权要求被执行人继续履行债务，发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行，被执行人负有继续向申请执行人履行债务的义务。
本裁定送达后即发生法律效力 ...更多 | 2024-01-29 |
5 | -- | （2023）浙0212执4284号之三 | 申请人 | - | -- | 终结本院（2023）浙0212执4284号案本次执行程序。
申请执行人有权要求被执行人继续履行债务，发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。被执行人负有继续向申请执行人履行债务的义务。
本裁定送达后立即生效 ...更多 | 2024-01-24 |
6 | -- | （2023）浙0212民初9400号 | 被告 | 原告： 贵州贵阳中亚集装袋有限责任公司 被告： 宁波东海银行股份有限公司 | 100000 | 被告宁波东海银行股份有限公司于本判决生效之日起十日内返还原告贵州贵阳中亚集装袋有限责任公司票据利益100000元。
如未按本判决指定期间履行付款义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条及相关司法解释之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息（加倍部分债务利息＝债务人尚未清偿的生效法律文书确定的除一般债务利息之外的金钱债务×日万分之一点七五×迟延履行期间）。
案件受理费2300元，由原告贵州贵阳中亚集装袋有限责任公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省宁波市中级人民法院 ...更多 | 2024-01-22 |
7 | -- | （2023）浙0212执3367号之三 | 申请人 | - | -- | 终结（2023）浙0212执3367号案件的执行。
本裁定送达后立即生效 ...更多 | 2023-12-26 |
8 | -- | （2023）浙0212执5428号之一 | 申请人 | - | -- | 终结本院（2023）浙0212执5428号案本次执行程序。
申请执行人有权要求被执行人继续履行债务，发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。被执行人负有继续向申请执行人履行债务的义务。
本裁定送达后立即生效 ...更多 | 2023-12-26 |
9 | -- | （2023）浙0212执5052号之一 | 申请人 | - | -- | 终结本院（2023）浙0212执5052号案本次执行程序。
申请执行人有权要求被执行人继续履行债务，发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。被执行人负有继续向申请执行人履行债务的义务。
本裁定送达后立即生效 ...更多 | 2023-12-19 |
10 | -- | （2023）浙0212执4341号之三 | 申请人 | - | -- | 终结本院（2023）浙0212执4341号案本次执行程序。
申请执行人有权要求被执行人继续履行债务，发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。被执行人负有继续向申请执行人履行债务的义务。
本裁定送达后立即生效 ...更多 | 2023-12-17 |
共 267 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- 27
法院公告 19
-
序号 | 公告类型 | 案由 | 当事人 | 公告法院 | 公告时间 | 操作 |
|---|
1 | 起诉状副本及开庭传票 | 借款合同纠纷 | Z某某 | 沈阳市铁西区人民法院 | 2022-10-20 | |
2 | 送达公告 | 金融借款合同纠纷 | 宁波海曙天之源贸易有限公司、鲜天财 | 宁波市鄞州区人民法院 | 2020-12-30 | |
3 | 送达公告 | 金融借款合同纠纷 | 宁波市镇海晋甬国际贸易有限公司、宁波信甬能源化工有限公司、泰兴市黄能水泥制造有限公司、中海黄桥热电（泰兴）有限公司、中海先锋化工（泰兴）有限公司、Y某某、Z某某、L某某、Q某某、G某某 | 浙江省宁波市鄞州区人民法院 | 2019-02-28 | |
4 | 送达公告 | 金融借款合同纠纷 | X某某 | 浙江省宁波市鄞州区人民法院 | 2017-11-02 | |
5 | 送达公告 | 金融借款合同纠纷 | 宁波大世界家具制造有限公司、宁波温商担保有限公司、Z某某、G某某、C某某、Z某某 | 浙江省宁波市鄞州区人民法院 | 2017-09-01 | |
6 | 送达公告 | 金融借款合同纠纷 | 宁波浙商竹炭有限公司、宁海县七超层压轴瓦厂 | 浙江省宁波市中级人民法院 | 2017-06-27 | |
7 | 送达公告 | 追偿权纠纷 | 宁波泰丰化工有限公司、D某某（公民身份号码3303251965****4119）、L某某（公民身份号码3303251967****4125） | 浙江省宁波市海曙区人民法院 | 2017-06-01 | |
8 | 送达公告 | 金融借款合同纠纷 | Z某某、C某某 | 浙江省宁波市鄞州区人民法院 | 2017-06-01 | |
9 | 送达公告 | 金融借款合同纠纷 | 宁波北仑绿之清水质净化剂公司、宁波温商担保有限公司、H某某、S某某 | 浙江省宁波市江东区人民法院 | 2016-12-06 | |
10 | 送达公告 | 追偿权纠纷 | 宁波迎宾酒业有限公司、Y某某、D某某 | 浙江省宁波市江北区人民法院 | 2016-12-02 |
共 20 条
- 1
- 2
开庭公告 134
序号 | 案由 | 案号 | 身份 | 当事人 | 法庭 | 开庭日期 | 操作 |
|---|
1 | -- | （2024）浙0212民初2938号 | 原告 | 原告： 宁波东海银行股份有限公司 被告： 宁波浩颖长隆食品有限公司,S某某,宁波富锂锂电池有限公司,Z某某,宁波市韩开化工科技有限公司,C某某,宁波荣涛物流有限公司,G某某,宁波鹏聚建设有限公司,L某某,宁波太丰建材有限公司,Q某某,宁波铭轩建材有限公司,S某某 | 宁波市鄞州区人民法院 | 2024-05-10 | |
2 | -- | （2024）浙0212民初2539号 | 原告 | 原告： 宁波东海银行股份有限公司 被告： Y某某 | 宁波市鄞州区人民法院 | 2024-04-23 | |
3 | -- | （2024）浙02民终1045号 | 被上诉人 | - | 宁波市中级人民法院 | 2024-04-07 | |
4 | -- | （2024）浙02民终1045号 | 被上诉人 | - | 宁波市中级人民法院 | 2024-03-26 | |
5 | -- | （2024）浙0212民初300号 | 原告 | 原告： 宁波东海银行股份有限公司 被告： 宁波致源电气设备有限公司,D某某,S某某,H某某,余姚市银衡电器配件厂,W某某,宁波市北仑真成机械制造有限公司,Z某某 | 宁波市鄞州区人民法院 | 2024-02-29 | |
6 | -- | （2023）浙0212民初14059号 | 被告 | 原告： 安平县尚沃丝网制品有限公司 被告： 宁波东海银行股份有限公司 | 宁波市鄞州区人民法院 | 2023-12-20 | |
7 | -- | （2023）浙0212民初14059号 | 被告 | 原告： 安平县尚沃丝网制品有限公司 被告： 宁波东海银行股份有限公司 | 宁波市鄞州区人民法院 | 2023-12-20 | |
8 | 票据付款请求权纠纷 | （2023）浙0212民初13074号 | 被告 | 原告： 浙江练南建设集团有限公司 被告： 宁波东海银行股份有限公司 | 宁波市鄞州区人民法院 | 2023-11-24 | |
9 | 票据利益返还请求权纠纷 | （2023）浙0212民初9400号 | 被告 | 原告： 贵州贵阳中亚集装袋有限责任公司 被告： 宁波东海银行股份有限公司 | 宁波市鄞州区人民法院 | 2023-11-21 | |
10 | 票据利益返还请求权纠纷 | （2023）浙0212民初11031号 | 被告 | 原告： 海宁市巨诚金属材料有限公司 被告： 宁波东海银行股份有限公司 | 宁波市鄞州区人民法院 | 2023-11-03 |
共 134 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- 14
收起